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天天315维权
□东方今报·猛犸新闻记者 张定有
魏广宝 通讯员 崔岚峰
一个在读大学生把自己的银行卡卖给他人,当起了“卡贩子”,甚至还发展下线20余人。案发后牵出特大跨境网络赌博“跑分”团伙,51名犯罪嫌疑人被抓获,涉案金额达2.5亿元。
2020年12月份,南阳市示范区公安分局在打击网络跨境赌博专项行动中,抓获辖区倒卖银行卡的违法犯罪嫌疑人黄某。正在上大学的黄某仅用两个月时间,就发展同学20余人当下线,倒卖银行卡40余张,获利一万余元。
黄某到案后,民警顺线追踪,将在市区某处写字楼租用工作室的唐某等人抓获,发现他们将收购的成套银行卡通过层层伪装后邮寄到云南边境地区,专案组经过对大量涉案线索的调查取证,锁定该跨境赌博网站洗钱特大团伙的三个窝点。
经过多日蹲守,近日专案组民警对该团伙集中收网,现场抓获犯罪嫌疑人16名,查获电脑4台、手机60余部、银行U盾30多个、银行卡50余张。
经审查发现,自2020年6月份起,该团伙利用收购的手机卡、银行卡号注册跑分平台,按照“上线”指令,为境外赌博网站收取赌客赌资,并听从赌博集团指令,将赌资通过手机银行转给指定账户,按1%到3%不等收取佣金。
据不完全统计,该团伙为境外赌博集团提供转账流水金额高达2.5亿元。目前,案件正在进一步深挖之中。①