两套“网银” 牵出一个犯罪团伙

    □东方今报·猛犸新闻记者

    张定有 魏广宝 通讯员 艾旭

    近日，南召警方破获一起利用收购他人的银行卡、U盾等网银支付工具为跨境网络赌博资金提供转移的犯罪团伙，抓获13名犯罪嫌疑人,扣押大量U盾、银行卡、电脑等作案工具。

    3月10日，南召县云阳镇居民赵某到河东派出所主动坦白了自己曾借给同村李某两套银行卡，包括U盾、手机卡副卡等，近期发现自己这两个卡的流水交易100多万元，自己实际上并没有办理过任何业务，可能存在违法行为。

    警方根据赵某提供的信息，经过研判分析，一条为跨境网络赌博提供转账的犯罪团伙浮出水面。3月13日南召警方组织专案组，在江苏省某市将该团伙13名成员当场抓获。

    据警方调查，该团伙主要成员李某、张某以500至1000元的价格非法收购网银支付工具，并发展亲朋加入组织从事非法转账违法行为。

    李某、张某等人利用一款专用软件与其上线及境外人员联系，定时接收境外人员指令，将赌博网站下注的资金通过团伙成员的网银支付工具接收并分级转给境外人员指定的账户。该团伙成员分工明确，李某接收上线指令后将任务派发给团伙成员，成员按工作业绩提成。同时，为逃避警方打击，该团伙定期更换作案地点，并有特定人员更改网络IP地址。

    目前，该李某等人因分别涉嫌赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留。①