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天天315维权
“本来赌博输掉了一百多万元应该及时收手,却不能自拔,竟然为赌博平台洗钱,真是错上加错。”近日,面对西峡县公安局审讯民警,犯罪嫌疑人王某懊悔不已。
2020年5月底,西峡县米坪镇村民陈某报警称,其在手机上一款棋牌游戏内参与赌博,短短两天时间输掉了哥哥做生意的周转资金3万元。接报后,西峡县公安局立即成立专案组,对该赌博平台“178棋牌”和陈某的资金进行调查分析研判,确定该案件为典型的跨境赌博案件,该赌博平台服务器设置在境外规避国内公安机关的打击,通过国内的代理发展赌客进入平台参与赌博,平台内有斗牛、斗地主、扎金花、龙虎斗等近百种赌博方式,在线人数最高达10万余人。
2021年初,专案组围绕刘某的资金流向进行分析,在三门峡市湖滨区一出租屋内成功抓获6名为该赌博平台洗钱的犯罪嫌疑人。经过深挖线索,专案组锁定了一名重要涉案犯罪嫌疑人王某,其在该团伙中主要负责从地下钱庄接收转账汇款信息,后转发信息至该犯罪团伙成员群内供成员按照信息完成任务。随后,专案民警先后辗转三门峡市陕县、开封市、洛阳市等地,成功将王某抓获归案。
经查,犯罪嫌疑人王某于2015年开始接触网络赌博,前前后后输掉了一百多万元。其间,王某认识了菲律宾赌场上的一个高级代理,对方让王某找人用银行卡帮助赌场洗钱。随后,王某就在三门峡市纠集解某、秦某等人,经营了一个洗钱团伙,先后为该境外赌博平台洗钱达2000余万元,从中抽取佣金20余万元。
目前,犯罪嫌疑人王某已被依法批准逮捕,该案正在进一步调查中。①
丁俊良