“巧借”对公账户 洗白网赌资金 抓！

    近日，内乡县公安局王店派出所成功侦破一起跨境网络赌博案件，抓获涉案犯罪嫌疑人4名。

    2021年1月，王店派出所民警在侦办一起跨境网络赌博案件时，发现福建省厦门市某进出口报关有限公司对公账户资金流水异常，其中就有该所在侦网赌案件涉赌资金的转账记录。该所立即会同县局刑警大队、情报中心等警种部门，协同作战。经过进一步深入研判分析，办案民警掌握了该公司涉嫌为跨境网络赌博犯罪团伙提供赌资“洗白”渠道的大量犯罪证据。2月8日春节前夕，办案民警远赴福建省厦门市，在当地警方的大力协助下，将该公司老板孙某抓获。并顺线追击，成功抓获涉案犯罪成员孙某、吕某、林某、方某等共计4人。

    现已查明：孙某，男，现年29岁，福建省厦门人。孙某、吕某、林某、方某与孙某均为朋友关系。2020年10月，孙某的朋友吕某组织人员非法参与网络赌博，每天有大量涉赌资金需要“洗白”流转境外。为逃避警方打击，吕某便联系了开公司的朋友孙某寻求帮助，并向孙某承诺了“抽水”份额。孙某通过公司账户帮助吕某接收涉网赌资金，他还将资金分成多笔小额资金转给朋友林某、方某等人，由林某、方某等人取现后，再转交给吕某。截至孙某落网，其先后为吕某转账“洗白”网赌资金200万元，从中牟利4000元。① 曾照云