一条诈骗线索 牵出特大跨境网络赌博案

    □小麦视频记者 米方杰

    一条诈骗举报线索，牵出一起特大跨境网络赌博案。近日，开封尉氏警方通过一条网络诈骗举报线索，顺藤摸瓜，打掉了两个通过支付宝账号转移赃款的犯罪嫌疑人团伙。

    随后，民警通过进一步侦查发现，该洗钱团伙不仅与缅甸多个诈骗团伙有着密切联系，还与缅甸网上开设赌场的多个团伙有密切关系。依据线索，尉氏警方破获一特大跨境网络赌博案，先后奔赴浙江、广东、山东、哈尔滨等地，抓获犯罪嫌疑人34人，刑事拘留34人，逮捕31人，扣押手机及电脑50余部，已冻结涉案赃款2000余万元。

    今年4月23日，尉氏县公安局人民路派出所民警接到群众王某军报警，称其在网上申请贷款时，被人诈骗1万余元。接警后，派出所迅速展开侦查，经过对线上、线下多种信息研判，分析出涉案嫌疑人极有可能潜藏在温州地区。

    今年年初新冠肺炎疫情发生的初段，温州地区曾一度是除武汉外新冠疫情最严重的地区之一。经县局党委慎重研究，决定即刻抽调该所的业务精英组成工作组，奔赴浙江温州。就这样，这群“逆行者”奔赴疫情严重的一线。

    通过近一个月的工作，办案民警摸清了犯罪嫌疑人的组织架构，在浙江省温州市永嘉县打掉两个通过支付宝账号转移赃款的犯罪嫌疑人团伙，共抓获犯罪嫌疑人12人。

    之后，通过进一步侦查发现，该洗钱团伙不仅与缅甸多个诈骗团伙有着密切联系，还与缅甸网上开设赌场的多个团伙有密切关系。经侦查查明：自3月份起，该洗钱团伙不停地为缅甸诈骗、赌博团伙转移涉案赃款，资金达两亿元，团伙主要成员均在境外，都是通过银行卡号、公司账号、支付宝账号转账等方式转移赃款。

    截至目前，已初步查清涉案公司账户50余个，支付宝账号50余个，涉案银行卡号100余个，被骗受害人及参赌人员达两千余人。

    由于案情重大，尉氏警方立即成立专案组，掌握足够证据后，警方对犯罪嫌疑人实施抓捕，同时对涉案银行卡进行冻结。

    从5月份至10月份，尉氏警方先后奔赴浙江、广东、山东、哈尔滨等地，抓获犯罪嫌疑人34人，刑事拘留34人，逮捕31人，扣押手机及电脑50余部，已冻结涉案赃款2000余万元。