工行郑州分行坚持四个“加强”持续强化反洗钱管理工作

    工商银行郑州分行坚持做好反洗钱重点工作，持续提高全员反洗钱意识，进一步压实主体责任，强化业务重点部位、重点环节的反洗钱风险防控，加强反洗钱培训宣传和检查监督，提高反洗钱合规管理成效，增强员工反洗钱工作责任心和敏感性，不断强化全员履职担当，有效防控相关风险。

    加强培训，提高风险意识。加强员工对相关制度、规定的学习，充分利用“周末大讲堂”、业务操作培训、反洗钱案例学习等方式，增强员工风险防范意识。

    加强监督，强化履职管理。加强相关业务条线排查，及时处理协查及风险提示，并及时采取相应的风险控制措施，提升反洗钱履职能力。

    加强防范，提升风险控制。强化员工的审核谨慎和识别能力，认真做好信息完整录入、大额和可以交易核查等工作，提高员工的反洗钱意识和识别洗钱犯罪行为的能力。

    加强宣传，提高责任意识。采取多样形式了解员工8小时之外情况，强化沟通交流，持续加大反洗钱宣传力度，使员工深刻认识到反洗钱无小事。 ② 

    李欣