合合信息启信慧眼以科技助力央企贸易合规，打造数字化风控体系

　　近日，国务院国资委发布了《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规[2023]74号)，要求中央企业(央企)加强贸易风控与合规管理，防范国有资产流失与融资性贸易风险。在这一背景下，合合信息旗下启信慧眼“关系尽调”模块全新升级“组与组排查”功能，为央企高效排查贸易业务上下游关系提供了强有力的技术支持。

　　“组与组排查”功能作为启信慧眼“关系尽调”模块的核心功能之一，旨在帮助央企快速、准确地识别贸易业务中上下游企业之间是否存在特定利益关系。通过自定义设置需排查的关系类型及关系层级，该功能最多支持15层级的关系排查，能够深度挖掘存在特定利益关系的企业，确保贸易业务的合规性。

　　具体而言，“组与组排查”功能支持多种关联关系的排查，包括董监高法任职关系、投资关系、上下游关系、控制关系、集团关系、担保关系、相同企业、企业相同联系方式、相同邮箱、相同经营地址等。通过这一功能，央企可以将每项贸易业务中涉及到的上下游企业分组批量上传，系统可自动排查企业间是否存在关联关系，可视化呈现关系路径图谱，关联类型、关联深度一目了然。

　　除了基本的排查功能外，“组与组排查”还支持黑名单排查和关系节点排除。黑名单排查功能可以在关系图谱与导出路径中对内部黑名单企业与外部黑名单企业进行标记，使得重点风险标识更加清晰。而关系节点排除功能则允许用户自定义设置对吊销、注销等特殊状态企业所在关系路径进行过滤隐藏，减少信噪，提高排查效率。

　　某世界500强央企集团下属公司便是“组与组排查”功能的受益者之一。该公司经营范围广泛，涵盖粮食农业产业化经营、原粮国内国际贸易及电商平台。通过与启信慧眼的合作，该公司实现了对交易对手的系统化、自动化合规审查，批量排查交易对手的上游供应商与下游客户是否均为同一实际控制人控制，或上下游之间是否存在特定利益关系。这不仅有助于该公司规避融资性贸易业务的风险，还为其加强贸易风控与合规管理提供了有力保障。

　　通过合合信息启信慧眼“组与组排查”功能，央企能够更好地确保贸易业务的健康发展。未来，随着科技的不断进步和应用场景的不断拓展，“组与组排查”功能有望为更多企业带来实实在在的价值。