兰考农行开展反洗钱知识培训

    □东方今报·猛犸新闻记者 曹东方 

    通讯员 李伍

    为进一步夯实反洗钱工作基础，提升反洗钱工作质效，近日，兰考县农业银行开展反洗钱实务专题培训。网点全体及青年员工共计50余人参加培训。

    培训前，该行党委委员、纪委书记孔精雅从认清监管形势、高度重视反洗钱工作和认真学习、确保效果等方面做了培训动员。培训老师围绕客户身份识别、大额交易可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存三大反洗钱核心工作，详细讲解了如何对非自然人客户受益人进行识别登记、如何进行可疑交易分析和协查等业务重点。

    通过此次培训，增强了员工反洗钱责任意识及风险防范能力，提升了全行反洗钱业务水平。大家纷纷表示，要将学习内容运用到实际工作中，不断学习掌握新形势下开展反洗钱工作的技能和要领，规范日常业务操作，为维护金融健康有序发展贡献力量。