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天天315维权
近日,内乡县公安局再传捷报,将一伙向境外跨境赌博平台提供银行卡用于“洗钱”“跑分”的违法犯罪团伙一网打尽,抓获涉案犯罪嫌疑人7名。
内乡县公安局刑警大队在侦办一起跨境涉赌现行案件时,发现涉案资金在肖某、朱某、何某等人名下银行账户流转,办案民警随即会同县局情报中心对案件进行深入研判分析,最终锁定涉案犯罪嫌疑人肖某、朱某、何某、李某、李某雄、单某、张某。为尽快将嫌犯抓捕归案,办案民警兵分多路,奔赴云南、重庆等地,对肖某等7名涉案犯罪嫌疑人开展抓捕行动。在当地警方密切配合下,4月上旬,7名涉案犯罪嫌疑人相继落网。
经讯问现已查明,犯罪嫌疑人肖某曾在社交软件上结识自称台湾商人的王某廷,对方先是以经商资金流转避税需要大量银行卡为由,向肖某以300~500元不等的价格收购银行卡。肖某与王某廷一拍即合,按照王某廷的指示四处撺掇亲朋好友甚至是刚刚认识的工友,收买对方办理的银行卡,当无意中得知王某廷收购银行卡其实是为境外网络赌博平台进行“洗钱”“跑分”等违法活动后,肖某不仅不知收敛甚至变本加厉,希望王某廷教授“跑分”方法,从中分一杯羹。而作为肖某朋友的朱某、何某在到案后懊悔不已,原以为朋友肖某给了自己一条生财之路,殊不知却将自己送进了“牢房”。①曾照云