淮滨警方抓获缅甸潜回主犯 捣毁2处地下钱庄窝点

    日前，信阳市淮滨县公安局经过多警种合成作战，成功在杭州萧山郊外一出租屋抓获刚从缅甸潜回的主犯杨某某，捣毁2处地下钱庄窝点。

    2019年11月15日，淮滨县公安局接到中国银行淮滨县支行移送的一条线索，淮滨县一信息科技公司及六家公司账户交易异常，交易规模与正常公司经营状况严重不符，且账户十分可疑。

    接到线索后，淮滨县公安局经侦大队立即展开调查，初查发现这六家公司进出转账总金额达3.58亿元，涉及上下游公司账户45个，个人账户950个，涉及开户银行26家，银行开户地涉及全国16个省，且网银登录IP地址异常，频繁在杭州市进行网银登录操作。

    警方侦查认为，异地使用不符合正常公司交易逻辑，疑涉嫌利用开设空壳公司从事非法经营地下钱庄活动。2020年6月20日，该局对该案进行立案侦查。经过民警海量数据分析研判，结合“科技+人工”的侦查措施，最终摸排出以杨某某（男，38岁，浙江宁波人）为首的从事地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法。

    2020年7月21日，侦查发现主犯杨某某从缅甸潜回国。于是，该局抓捕组立即前往逃犯所在地杭州萧山，经过4天4夜的蹲点守候，民警最终摸排出杨某某的居住地。7月25日夜晚，民警一举捣毁位于萧山区一租住别墅内2处从事地下钱庄非法经营窝点，当场抓获6名同案犯罪嫌疑人。同时查扣作案电脑60余台、手机和100多张银行卡以及上百台POS机，追缴现金100余万元和1辆奥迪车。

    经过淮滨县公安局参战民警连续多日的不懈努力，目前，6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。①孙久扩