紧追“跑分”洗钱线索 内黄公安捣毁犯罪团伙

    近日，内黄县公安局反诈中心民警在工作中发现辖区男子司某名下银行账户存在交易异常行为，进一步调查发现，司某既无正当职业，也没有固定经济收入，可能涉嫌诈骗团伙转账洗钱“跑分”。

    办案民警迅速反应，第一时间梳理司某名下银行账户的资金往来，经过初步核查发现，向其账户转账的其他银行账户均为电信网络诈骗受害人，办案民警立即对司某进行传唤。在证据面前，司某如实供述了自己出借银行卡为诈骗团伙转账洗钱“跑分”的犯罪事实。司某还交代，犯罪团伙是通过微信朋友圈发布高额薪资广告，招揽社会闲散人员为其提供银行卡等实名制支付账户，用于接收、转移、藏匿网络违法犯罪赃款。

    经分析研判，循线追踪，8月19日，内黄县公安局抽调精干警力，一举将招揽卡主的“兼职客服”曹某、实施取款的“操作手”李某、负责联系诈骗团伙的“卡商”任某等3人抓获归案。经讯问，犯罪嫌疑人任某等人对接收、转移、藏匿网络违法犯罪赃款的犯罪事实供认不讳。 至此，一个从“卡商、操作手、兼职客服、卡主”组织架构严密的“跑分”犯罪团伙被彻底端掉，真正实现了全链条打击。

    目前，该案共抓获犯罪嫌疑人5人，涉案资金流水达17万余元。其余涉嫌“卡主”还在追捕，案件正在进一步侦办中。①