“洗钱”团伙被端 西峡公安打击跨境赌博行动再添新战果

    开个银行账户，动动手机收款和转账，每天便可获得至少百元佣金，而且还有奖金和提成。如此轻松、来钱又快的工作你会心动吗？但往往这样的“好事”背后，极可能隐藏着黑幕。近日，西峡县公安局打击跨境赌博专案组辗转三门峡、洛阳等地，成功摧毁一个利用买卖银行卡帮助境外赌博平台实施“洗钱”的犯罪团伙，斩断了一条境外贩卖银行卡和资金结算通道。 

    2020年年底，西峡县寨根乡某村村民余某来到西峡县公安局寨根派出所报警，称自己在家务工休息期间偶然登录一个赌博网站，在网上参与网络赌博输掉了20多万元。办案民警通过报警人提供的赌博网站逐层推进，循线侦查、深挖扩线，在县局反诈中心的大力协助下，一个以秦某、解某为首的买卖银行卡犯罪团伙浮出水面。2021年1月中旬，专案组民警奔赴三门峡市、洛阳市，成功将以秦某、解某为首的“洗钱”团伙成员全部抓获归案，抓获犯罪嫌疑人7名，收缴银行卡10余张、电脑4台、手机23部，冻结资金400余万元。

    目前，犯罪嫌疑人秦某等人已被检察机关批准逮捕。

    买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。在此，西峡警方提醒广大群众，切勿为了蝇头小利，买卖使用个人信息注册的手机卡、银行卡等。如果擅自出卖证件和对公账户，不仅会给自己造成损害，一不小心还可能成为罪犯的“帮凶”。①丁俊良