95人用微信骗了7000多万

     郑州市公安局柳林分局一举成功打掉一个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙，刑事拘留涉案人员95名, 破获电信诈骗案件百余起。目前，冻结涉案资金1800余万元，查扣涉案现金500余万元、保时捷等涉案车辆3辆。

    □东方今报·猛犸新闻记者 李玮/文图

    采集信息时发现诈骗团伙

    2017年9月8日，郑州市公安局柳林分局社区民警在社区进行信息采集时，位于风雅颂北区小雅商务B座6单元5楼501室的郑州尚铭宫文化传播有限公司拒不提供信息，该公司在小区还有一个办公地点，且两个办公地点公司名称不一致。

    民警感觉可疑，便以例行检查的名义，进入该公司内部进行侦查。其间，民警发现该公司总是从内部将门反锁，员工主要工作是添加微信好友聊天，没有实质业务，有重大违法嫌疑。

    得到线索后，专职侦查员深入侦查摸排，认定该公司涉嫌电信诈骗，遂决定10月18日进行收网。到达抓捕现场后，一部分民警进入该公司内部进行控制，一部分在该公司所在的楼栋出入口进行周密把控。

    实施抓捕的民警将该公司两个办公地点92名嫌疑人全部抓获，但3名主要犯罪嫌疑人因抓捕时不在现场而逃窜。整个抓捕行动仅用了半个多小时，当场缴获作案手机45部、电脑98台以及记有大量公民个人信息的台账、诈骗术语等书证物证。

    2017年11月1日，3名漏网的主要犯罪嫌疑人被成功抓获。

    公司员工的每天工作就是微信聊天

    经审讯查明，该公司自2013年7月为获取非法利益，成立了“郑州先策企业管理有限公司”，并先后在网上搭建“青岛九州”、“湖南韦德大宗商品交易中心”和“黑龙江中远农业商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台。聘请业务员、分析师、客服等通过手机微信虚拟身份加好友聊天的方式拉拢客户，并通过公司平台上的虚拟账户模拟出大盘指数及走势图，骗取客户的信任，诱导客户进行无实物交割的投资交易，进而达到靠炒指数赚取客户手续费和客损的非法牟利犯罪目的。

    审讯中，据马某、秦某、历某3名犯罪嫌疑人供述，该公司搭建的“青岛九州”、“湖南韦德大宗商品交易中心” 虚拟期货炒作交易平台，先后于2016年7月和2017年2月因为诈骗被当地政府查封。2017年3月，经过亚银集团介绍，3名主犯到黑龙江中远农业商品交易中心考察后，利用厉某之前注册的河南盛通电子商务有限公司，和黑龙江中远农业商品交易中心签订了合同，并缴纳保证金100万元。

    双方商定平台收取客户交易额万分之二十四的手续费，其中黑龙江中远农业商品交易中心收取万分之八，该违法公司收取万分之十六。因与黑龙江中远农业商品交易中心签订合同时，是以厉某的河南盛通电子商务有限公司签订的，但100万保证金是马某缴纳的，为此成立了两个独立的销售部，非法所得分别独立核算。

    业务员聊走客户7000余万

    据了解，该组织每个销售部下设五个部门。部门下分别设三个组，每组有二十名左右员工和“分析师”。每级组织都有负责人，按照逐级负责制进行管理。

    其主要通过公司的业务员在微信上聊客户，客户如果想进平台交易，业务员会将客户的微信推荐给组长，由组长帮客户开户。客户开户后，组长就会将客户推荐给分析师，之后就由分析师和客户交谈，带着他们到平台上买入卖出进行交易。

    该违法公司名义上是做农产品交易，实际上是打着农产品的幌子炒一些国际市场上的指数，且为逃避打击，将国家明令禁止炒的天然气、石油、贵金属等换用别的代名词，并依据国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图，然后让客户投资购买。

    购买是以吨为单位，一手为50吨，出入为一手。其中有2点的点差，手续费是9点，加起来是11点，还有1比33的杠杆（实物交易33的话，在平台上就是1）。客户每交易100吨员工提70元，部门经理提70元的5%，部门的组长提员工70元的10%。

    截至案发时，以马某、秦某、历某等为首的犯罪团伙涉案金额高达7000余万元。

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