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□东方今报·猛犸新闻记者

张定有魏广宝

通讯员李东晓李林轩

2019年8月份，社旗县桥头派出所民警在日常走访时，发现一款名为“万马棋牌”APP存在异常，页面非常漂亮，但里面全是赌博信息，民警通过观察发现，这个赌博平台每局赌资都上万，涉赌资金巨大。针对这一线索，社旗警方成立了专案组，全力展开对该网络赌博平台的调查。

通过走访调查，民警很快抓获推广犯罪嫌疑人姚某某和李某，专案组民警对手机赌博APP进行溯源，发现多个境内外代理点和代理人员信息，并查证了提供赌博网站人员为犯罪嫌疑人杨某。

“万马棋牌”的服务器、运营方式以及资金流转等都在境外实施，属于典型的跨境赌博网站。有人在上面赌博以后，赌资都是先在国内流转，然后再流向境外。为了摸清涉赌资金的流向，专案组民警辗转多地展开调查发现，参赌人员是通过银行卡进行赌资充值、提现。境外操作人员在收到赌资后，将赌资转入户名为姚某某、王某某、陈某、陈某峰的银行卡内。

在掌握充分证据后，专案组民警开始对涉案嫌疑人进行抓捕，对涉案财物、工具进行收缴、查扣。成功抓获了该赌博平台代理人员杨某和推广人员姚某某、李某。6月份，专案组民警抓获姚某某（同时推广）、王某某、陈某、陈某峰等人，四人为跨境网络赌博平台提供赌资转移、洗钱等违法犯罪活动。

截至目前，相关涉案犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。①

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