“霹雳行动”开展以来,洛阳市公安局龙门分局在洛阳市西工区升龙广场成功捣毁一个“帮助诈骗洗钱”犯罪团伙,现场抓获嫌疑人4人。
2021年初,洛阳市公安局龙门分局在核查线索时发现辖区群众何某某无业,没有固定收入来源,但是家境殷实,平时银行流水额高达约600万元,经侦查发现何某某涉嫌倒卖银行卡,何某某经常收购周边亲朋好友的银行卡,兜售给境外人员,帮助境外诈骗人员洗钱。
经过周密侦查,办案民警锁定诈骗团伙的诈骗窝点,1月13日,洛阳市公安局龙门分局组织警力迅速出击,在洛阳市西工区升龙广场附近,将窝点内的四名嫌疑人一举抓获,四名嫌疑人对从事“诈骗洗钱类”犯罪供认不讳,随后龙门分局办案民警对这四名嫌疑人突击审讯,更多的案件线索浮出水面。通过半个月的摸排取证,终于锁定这个专门从事电信诈骗倒卖银行卡贩卖出境团伙的其他成员。
1月28日,龙门分局办案民警将正在新安县收购银行卡的嫌疑人王某抓获,王某到案后承认自己购卡、倒卖卡的犯罪事实,并供述同案犯何某某、昌某某正在瀍河区、孟津县收购银行卡,办案民警乘胜追击将何某某、常某某抓获。
目前,该团伙的犯罪嫌疑人均被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。 ① 赵大伟