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2020年06月03日 星期三
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工行金水支行积极开展结算账户专项治理

    为进一步加强企业银行结算账户管理,提高防范和打击电信网络新型违法犯罪工作水平,防范企业银行结算账户风险,针对当前电信网络新型诈骗的严峻形势,工商银行郑州金水支行结合本行实际,按照上级行的工作安排部署,迅速开展了专项治理工作。

    该行加强对员工防电信诈骗专业培训,使临柜人员掌握防骗要领,增强识别能力,充分做好银行服务窗口防诈骗劝止工作。对于新开企业银行账户,积极宣传告知企业银行账户风险点,并和客户签订风险确认书。同时,利用网点LED显示屏、微信、手机短信等多种渠道,开展形式多样的宣传教育活动,利用各种形式在营业场所对不法分子形成震慑。

    该行按照工作统一部署,定期开展账户信息核实工作,例如对开户用证件已过期的账户或即将过期的账户,及时联系单位客户进行账户变更等操作,确保信息真实有效,从账户源头积极防范可能涉及电信网络诈骗的风险。② 李欣

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