中原银行郑州分行积极开展反洗钱业务培训
来源:
2019-11-27 07:36:50
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近日,为进一步提高反洗钱工作质量,中原银行郑州分行合规审计部组织开展反洗钱业务培训,辖内各支行会计主管及相关人员共计30余人参加此次培训。
本次培训主要围绕反洗钱工作要点、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户风险等级分类等六个方面进行深入分析和全面讲解。最后,组织学习人行下发的《金融业风险提示》,对客户风险等级调整和后续处理措施进行规范,并强调各经营机构务必做好反洗钱工作。
通过本次培训,进一步提高了该行人员的反洗钱风险防范意识和反洗钱工作能力,为今后反洗钱工作有序开展奠定基础,有利于打造规范有序的金融环境。②