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3张卡流水达2000多万 一男子涉嫌跨境赌博被抓获

来源:猛犸新闻·东方今报 2020-12-23 07:04:47
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    □东方今报·猛犸新闻记者 于艳彬 

    通讯员 冯永华 魏金波

    看到衣着光鲜的昔日好友出现在面前,眼馋的陈某听信“好友”的“劝告”走上了一条“致富”之路,殊不知,这条“致富路”竟将陈某拉进了牢房。

    今年8月初的一天,正在干活的陈某突然看到满身名牌光鲜亮丽的好友张某站在自己面前。觥筹交错之后,张某向陈某讲述了自己此行的目的。

    原来,自从俩人北京分别后,一次偶然的机会,张某发现为境外赌博机构“洗钱”是个发财的捷径,张某随即注册个空壳公司专营此业务,短短2年就赚好几十万。为赚取更多财富,也为帮衬老友,张某这才驱车来找陈某“共同致富”。

    面对好友的邀请,陈某办了3张银行卡为境外赌博机构资金充当“洗钱”账户。殊不知,陈某所谓的“好友”张某已经将其拉上了跨境赌博的违法道路。

    12月11日,安阳市公安局文峰分局打击跨境赌博犯罪专案组的民警,在侦办一起为国外赌博机构“洗钱”的案件中,发现陈某的名下三张银行卡资金流水竟然达到2000多万元,这显然和调查中陈某的身份极不相符,民警随即驱车赶往桓台县城陈某家中,将陈某抓捕归案。面对自己银行卡打出的资金流水,陈某只能低头认罪。

    目前,嫌疑人陈某已被刑事拘留,此案件正在进一步侦办中。

责任编辑:郑国锋
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