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警惕!又有人中招!

来源:猛犸新闻·东方今报 2020-12-22 13:14:55
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猛犸新闻·东方今报 记者 张定有 魏广宝 萌友 李东晓 李林轩/文图


上午在赌博网站上赢100元,中午就想赢1000元,晚上就想赢10000元...这就是赌徒的心理,一旦染上赌博的恶习就会恶性循环,并且容易被不法分子利用。
9月初,家住社旗县的杨女士手机QQ上添加了一个昵称“澹泊明志-刘益谦私人”的网友,该网友声称可以带领杨女士在股票市场上纵横开阖,大赚特赚,并展示了部分虚假股市走势图和分析报表。平素里就喜欢炒股的杨女士在虚假数据的“证明”下,相信了对方的谎言,在对方的引导下充值300元进入一个“金辉国际”APP内进行操作,该软件又分出“急速PK10-官方”、“马耳他幸运飞艇-官方”、“北京赛车-官方”、“急速分分彩-官方”、“体育彩票”等赌博项目。杨女士在该网友的指导下陆续投注,开始的时候是赢多输少,后平台提示,投注亏损部分随后可返还,杨女士慢慢放松警惕开始大额投注,在短短一个月内陆续投资70万元,却迟迟得不到返还,在杨女士的质问下,网友将其拉黑,软件也无法登陆,意识到被骗的杨女士选择报警。
接警后,社旗警方对此案高度重视,指示反诈中心、赊店派出所等单位抽调精干力量进行侦办。通过大量的调查分析,初步认定杨女士所参与网站的服务器IP地址在境外,资金流向、主要运营人员也均指向境外,属于典型的跨境赌博网站。随着调查的深入,发现涉案的王某、谢某、张某三人的银行卡存在异常交易情况,在短时间里,交易资金流水高达1000余万元。
警方进一步调查后判断,三名犯罪嫌疑人可能将自己的银行卡出租给了境外赌博网站。经过大量的精准研判,警方很快将涉案的王某、谢某、张某三人抓捕归案。经突击审讯,三人明知自己的银行卡会被用来进行赌资交易、转移非法收入、电信诈骗等违法犯罪行为,仍然将自己的银行卡出租或出售。目前,涉案三名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
 
责任编辑:郑国锋
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