工行焦作分行持续强化反洗钱工作

    □东方今报·猛犸新闻记者

    赵明 耿彩霞  通讯员  庞玉婷

    今年以来，工行焦作分行细化反洗钱工作措施，扎实推进反洗钱工作，结合目前形势和业务发展情况，持续强化反洗钱工作，促进反洗钱工作扎实有效开展。

    为贯彻落实人民银行《关于印发<金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）>的通知》（银反洗发〔2018〕19号）文件要求，该行与辖区各支行和相关部门签署了《反洗钱合规承诺书》，向辖区相关部门和支行网点传导落实该行洗钱风险偏好管理，内容包含禁止事项、人员管理、客户特性、监测与报告、涉敏管理和监管环境等六项，明确了控制红线值和预警黄线值。

    在此基础上，该行采取电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语、下发统一制作的反洗钱宣传折页和宣传手册、悬挂反洗钱宣传条幅、设置反洗钱业务咨询台等多种形式开展反洗钱宣传，向公众宣传反洗钱基本知识和配合银行做好身份识别和信息采集工作的重要性，引导客户关注反洗钱。从源头把关，防范洗钱犯罪，进一步增强了社会公众反洗钱意识，使社会公众对反洗钱工作有了进一步的了解和认识。