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涉案金额高达200余万元!郑州经开警方打掉 一“跑分”洗钱团伙

来源:大象新闻 2022-04-26 12:00:34
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大象新闻记者 刘小玉 通讯员 张婷/文图

近日,郑州市公安局经开分局经分析研判,成功打掉一个“跑分洗钱”团伙,抓获4名嫌疑人,涉案金额高达200余万元。

“跑分”你了解过吗?“跑分”是指利用银行卡或支付宝等第三方账户为他人代收款,随后转账到指定账户,从中赚取佣金,说白了就是一种“洗钱”行为,“跑分”团伙就是“洗钱”工具人。在“跑分”洗钱行为中,无论是自发的、组织的,还是参与的、帮忙的,都是电诈的“帮凶”,都涉嫌帮助信息网络犯罪活动,要承担法律责任!

2022年4月中旬,经开分局刑侦大队民警接到上级推送“断卡”线索,张某在经开区办理的银行卡资金流水存在异常,有帮助网络诈骗“跑分”的嫌疑。刑侦大队侦查员立即依法围绕张某展开调查,发现张某无正当职业,无固定经济来源,但其所有的两张银行卡在短期内交易频繁,流水达87万余元,很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。经过民警进一步侦查,民警发现张某的“跑分”行为还涉及其他3名成员,民警确定其4人为一“跑分”团伙。

经开警方围绕张某开展侦查工作,发现为逃避打击张某等人不断更换“跑分”窝点,民警通过数据分析、走访摸排,确定张某活动轨迹,于4月15日13时将张某和其同伙赵某成功抓获。民警立即依法对张某展开突击审问,摸清其犯罪事实并锁定该“跑分”团伙其他两名成员为娄某朋、娄某雨。经开警方乘胜追击,4月15日15时转战原阳县某村将嫌疑人娄某雨抓获,后经民警申豪的耐心疏导,另一嫌疑人娄某朋主动投案。至此,该“跑分”洗钱团伙被一网打尽!

经审查,该犯罪团伙共有四名成员,他们了解到通过“跑分”洗钱有利可图之后,转钱轻松,为谋取个人利益,通过手机上“跑分”平台,接收“指令”后,用自己的银行卡等账号为诈骗团伙洗钱“跑分”,并按照一定比例获取报酬,总共涉案流水高达200余万元。

 

目前,四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

责任编辑:郑国锋
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