高额“租用”银行卡帮柬埔寨犯罪分子洗黑钱 抓

大象新闻记者 李玮/文图

2022年3月3日，记者从新密市公安局了解到，近日，该局刑侦大队反诈中队连续在辖区，打掉两个提供洗钱服务的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李某杰、田某强等30余人，查获涉案银行卡67张，涉案价值200余万元。

2月中旬，刑侦大队反诈中队接某金融部门反映，一李姓男子银行卡被冻结。经反诈民警张宁宁、王俊淼核实并联系冻结公安机关询问涉案情况，根据综合分析发现李某账户资金出现快进快出，资金流动可疑。

为此，侦查员告知李某问题的严重性，最终，李某供述自己的银行卡在新密市溱水路某宾馆内为别人进行转账洗钱，参与人数达数十人。获取该线索后，刑侦大队长裴亚东立即带领侦查员兵分行动。一路乔装侦查潜入宾馆内部查看监控并将10余名人员迅速控制;另一路侦查员在宾馆附近严密监视进出入人员，防止有漏网之鱼。

经过现场突审，发现该洗钱团伙头目李某杰，在网上搭识藏匿在柬埔寨的犯罪分子，为谋取高额利益，在新密市辖区以高额介绍费为诱饵，发动、介绍、组织人员为其提供银行卡洗钱使用。

无独有偶!2月26日凌晨，刑侦大队反诈中队在工作中发现，新密市嵩山大道某宾馆内有人正在进行洗钱犯罪，反诈民警杨云鹏等人迅速行动，立即前往宾馆进行核实。

后经摸排，将在该宾馆正在进行洗钱犯罪的田某强等8人一举抓获。通过现场突审和电子证据分析，发现该团伙头目田某强于当天下午入住宾馆并通过身边朋友，以支付介绍费为诱饵招揽人员进行洗钱犯罪。现场查获时，还有部分人员正在等候洗钱，幸被公安机关及时查获，杜绝事态蔓延，有效遏制16张即将涉案的银行卡。

目前，相关涉案人员已被依法采取强制措施，案件正在进一步审理中。(线索提供 赵京亚 位锦锦)