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夫妻俩“卖卡”洗钱牟利,新密警方连续打掉4个洗钱团伙

来源:大象新闻·东方今报 2022-01-25 13:40:04
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大象新闻记者 李玮/文图
2022年1月25日,记者从新密市公安局了解到,该局刑侦大队连续奋战,查获藏匿在新密市的4个洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人10余名,为“平安守护”专项行动再添新战果。

近日,刑侦大队反诈中队梳理出,位于新密市曲梁镇和白寨镇的几个涉卡线索,反诈中队侦查员兵分两路,立即开展行动。第一路与曲梁派出所紧密配合,查获牛某夫妇将自己若干银行卡,出借给专门从事移动洗钱的李某和于某使用,非法牟利近万余元的犯罪事实。
得知此线索后,侦查员排查追踪,并在大学南路将犯罪嫌疑人李某和于某抓捕归案。经审讯,李某和于某因手头缺钱,干起了帮助网上认识的境外诈骗分子洗钱的犯罪活动。
另一路联合白寨派出所,快速出击,迅速抓获一名涉卡嫌疑人,并通过其供述,锁定了该辖区其余6名买卖银行卡嫌疑人和2个洗钱团伙。最终,经过不懈努力,涉案人员全部到案。
无独有偶,今年1月初,刑侦大队反诈中队侦查员在对一起电诈案件侦办期间,得知新密本地有涉案账户,遂围绕该账户进行摸排。通过调查发现,一团伙在新密市从事专职洗钱的南阳籍嫌疑人,立即对该团伙人员进行侦控,并确定4名涉案嫌疑人。随后,待抓捕时机成熟,在一宾馆内将人员相继控制。同时,带破电诈案件4起,收缴涉案银行卡、手机卡16张,扣押洗钱POS机、笔记本电脑、手机共8部。


侦查员们经过不眠不休连续奋战,打掉4个洗钱、收卡、贩卡犯罪团伙,有力打击了涉诈黑灰产业链条犯罪分子。目前,10余名涉案人员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(线索提供 赵京亚 位锦锦)
 
责任编辑:郑国锋
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