女子用银行卡刷单诈骗“洗钱”，警方揪出藏在出租屋的犯罪团伙

猛犸新闻·东方今报记者 李玮/文图

11月6日，记者从新密市公安局了解到，近日，该局刑侦大队反诈中队依托警银联防联控合作机制，成功打掉一个藏匿在新密市的“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李某、周某、郑某等4人。

10月26日，刑侦大队反诈中队接银行部门通报，新密市一名李姓女子因银行卡交易异常被采取风控措施。接到通报后，刑侦大队反诈中队迅速开展工作，并追踪调查李女士的银行卡信息。通过侦查员的综合分析，确定李女士银行卡正在用于刷单诈骗“洗钱”犯罪，且操作地点在新密，排除出售、出租银行卡行为，疑似为一个有组织的犯罪团伙在新密市从事“洗钱”犯罪活动。刑侦大队反诈中队根据线索情况，经过分析研判掌握该犯罪团伙成员李某、周某、郑某、于某真实身份和活动信息。11月1日，侦查员们迅速行动，兵分多路将犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、于某相继抓获。

审理后查明:犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、某等人最近刚刚通过网络搭识上线，并根据上线指示藏匿在郑州、新密等地出租屋内进行“洗钱”、刷单诈骗引流等犯罪行为，涉案金额30余万元。目前，犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、于某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。(线索提供 赵京亚 位锦锦)