平安守护 | 郸城县公安局 吴台派出所打掉一个贩卡团伙

    □东方今报·猛犸新闻记者 李康 

    通讯员 孟令康

    2月17日，郸城县公安局吴台派出所成功打掉一贩卡团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，扣押涉案手机6部，涉案银行卡20余张，涉案资金流水高达500余万元。

    1月13日，吴台派出所民警在工作中发现，辖区居民杨某军名下的多张银行卡涉嫌非法转账洗钱，指导员朱浩宇立即将线索向上级汇报，郸城县公安局高度重视，指示刑侦反诈等相关部门全力支持。经侦查掌握，上级卡商以高价引诱他人开办银行卡及手机卡，另外一些下级卡商以兼职为幌子，拉拢一些法律意识淡薄且急需用钱的人员，诱骗他们办理“两卡”，然后再低价购入、高价售出，专门提供给犯罪团伙用于洗钱等违法活动。

    专案组对该线索进行深入摸排后兵分三路，前往阜阳、淮阳、鹿邑三地进行进一步调查核实。经深入侦查后掌握了该团伙作案流程，该团伙由上级卡商、下级卡商、卡农多个环节组成，以卡商身份用高价收购他人办理的银行卡及手机卡，诱骗他们办理“两卡”，然后再低价购入、高价售出，专门提供给犯罪团伙用于洗钱等违法活动。2月17日，办案民警主动出击，将该团伙5名成员杨某军、牛某举、张某良、刘某名、杨某才全部抓获归案。

    目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。①